Maxim Hodak explica las coincidencias entre las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de la UE y de los Países Bajos

La Comisión Europea realiza periódicamente evaluaciones de riesgo para no sólo identificar, sino también tomar medidas contra los riesgos que afectan al mercado interior de los países de la UE y propone soluciones para contrarrestar estas amenazas a nivel internacional. Recientemente, la UE emitió una directiva contra el blanqueo de capitales (AMLD) que se está aplicando en las legislaciones nacionales.El blanqueo de capitales es un problema que ha afectado a todo el mundo. Causado por actividades delictivas como la evasión de impuestos, la financiación del terrorismo, la ocultación del origen de las ganancias delictivas, el tráfico de personas y el blanqueo de dinero conduce a una corrupción masiva. Al Banco Mundial le cuesta cada año cerca de 120.000 millones de dólares en pérdidas. El principal objetivo de las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es proteger la integridad del sistema financiero de Europa. Las leyes de la UE y de los Países Bajos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo están interconectadas. La Directiva contra el blanqueo de capitales de la UE previene el fraude y protege contra el uso indebido del sistema financiero por parte de individuos u organizaciones que financian el terrorismo y los actos terroristas. En los Países Bajos, el equivalente de esta directiva se conoce como Wwft.La sexta Directiva AML fue introducida por la UE en noviembre de 2018 y entró en vigor en diciembre de 2020. Según la directiva, el parlamento de la UE emitió una lista de 22 delitos predicados como delitos fiscales, delitos cibernéticos, lavado de dinero, financiación del terrorismo y más. La complicidad, la incitación y la tentativa de los delitos contemplados en la directiva se consideran ahora punibles. El abogado Maxim Hodak de Law & More conoce bien los entresijos de la legislación. Para ofrecer los mejores servicios de consulta en lo que respecta a la nueva Directiva AML de la UE, Maxim y su equipo han desarrollado una formación sobre la ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Wwft) para profesionales."Nos dimos cuenta de que existía un gran vacío de conocimientos en el sector y diseñamos esta formación para poner a los profesionales al día con las últimas normativas de la UE y de los Países Bajos, destacando sus solapamientos"En estos momentos, los Países Bajos se consideran uno de los mayores centros de delincuencia internacional relacionada con el blanqueo de capitales. Por ello, el país también cuenta con una normativa contra el blanqueo de capitales que obliga a todas las instituciones financieras del país a cumplirla. Las instituciones tienen que informar de las transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera de los Países Bajos o UIF. La obligación de Lucha contra el Blanqueo de Capitales en los Países Bajos se denomina Wwft, y exige a las instituciones que realicen una selección de clientes antes de conceder la apertura de una cuenta. También deben supervisar la relación cliente-empresa e investigar el origen de los fondos utilizados en una transacción. Cuando detectan una transacción inusual, investigan y elaboran un informe de actividad sospechosa, que luego se presenta a la UIF. La UIF holandesa regula la ley contra el blanqueo de capitales en el país junto con el Ministerio de Finanzas holandés, que introdujo la Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y la Ley de Sanciones. La Ley & More aplica un enfoque personalizado cuando se trata de cuestiones relacionadas con el ALD y su resolución.La Wwft se aplica a una amplia gama de instituciones en los Países Bajos. Estas instituciones se dividen en categorías: bancos, otras instituciones financieras y profesionales interesados. Los asesores fiscales, los agentes inmobiliarios, las casas de empeño, los contables e incluso los concesionarios de automóviles están sujetos a la Wwft. Es responsabilidad de los propietarios de los negocios y de los empresarios averiguar si la Wwft se aplica a ellos. Consultar con un asesor legal como Law & More le ayudará a entender cada aspecto del Wwft y cómo puede afectarle.

Acerca de Maxim Hodak

Maxim Hodak es un abogado residente en los Países Bajos. Maxim tiene una amplia experiencia en asuntos legales de derecho corporativo y empresarial. Habla con fluidez neerlandés, alemán, francés, inglés, ruso y ucraniano, y Maxim es un imán para las empresas multinacionales. Su carrera abarca 20 años como abogado pionero en el establecimiento de la conformidad en múltiples jurisdicciones de la UE. Gracias a los esfuerzos de Maxim y su equipo, los empresarios y los propietarios de pequeñas y medianas empresas cumplen todas las normas de la legislación holandesa y de otros países de la UE. Maxim Hodak está disponible para una entrevista si así lo solicita. Contacte con Maxim Hodak para obtener servicios de asesoramiento jurídico a través de https://www.linkedin.com/in/maximhodak/, https://lawandmore.nl, y https://hodak.nl.

Acerca de Law & More

Law & More es un dinámico bufete holandés multidisciplinar de abogados y asesores fiscales especializado en derecho corporativo, comercial y fiscal holandés con oficinas en Eindhoven y Ámsterdam. El bufete ofrece servicios jurídicos para ayudar a los particulares y a las empresas a cumplir con la normativa comunitaria y holandesa en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Gracias a sus años de experiencia y a un equipo de abogados expertos, el bufete tiene un historial de éxitos en la resolución de cuestiones legales relacionadas con las leyes de la UE y de Holanda contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Maxim Hodak LAW & MORE B.V.De Zaale 115612 AJ EindhovenHolandalawandmore.nl[email protected] 31 (0) 40 369 06 80 WLG 31 10 200 13 34www.wealthleadgen.com