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SEDA Experts amplia su experiencia en fraude financiero y blanqueo de capitales
Nueva York, NY, 20 de marzo de 2025 - SEDA Experts LLC, empresa lider en servicios de peritaje financiero, ha anunciado hoy la incorporacion de Brian Dilley como Director General.
"Brian aporta una profunda experiencia a algunas de nuestras practicas mas importantes", dijo Peter Selman, Socio Director de SEDA Experts.
Brian es un experto en Prevencion de Delitos Economicos, con mas de 25 anos de experiencia trabajando en bancos, reguladores y consultoras. Ha dirigido y asesorado en materia de prevencion del fraude y el blanqueo de capitales, sanciones y cumplimiento de la normativa contra el soborno, y mas recientemente ha ocupado el cargo de Director del Grupo de Prevencion de Delitos Economicos en Lloyds Banking Group. En la actualidad, el Sr. Dilley desempena diversas funciones de consultoria en bancos y organismos reguladores.
Durante sus 8 anos en Lloyds Banking Group, Brian integro con exito la prevencion del fraude y los delitos economicos y represento al sector bancario en numerosos foros del sector. Presidio la Junta inaugural del UK Finance Economic Crime Product & Service Board, dirigio la aportacion del sector bancario al desarrollo del Contingent Reimbursement Model Code para el reembolso de estafas APP, y fue nombrado lider del sector bancario en materia de prevencion del fraude, reuniendose periodicamente con ministros del Gobierno britanico.
El Sr. Dilley tambien presidio la Junta Consultiva inaugural del North East Business Resilience Centre, un centro de ciberresiliencia dirigido por la policia que ayuda a las pequenas empresas a protegerse del fraude y la ciberdelincuencia, por lo que recibio una mencion policial. Ademas, fue director y miembro del Consejo de Stop Scams UK, una colaboracion entre bancos, empresas de telecomunicaciones, redes sociales y grandes empresas tecnologicas para detener las estafas en su origen. Brian tambien presto declaracion ante el Comite de Cuentas Publicas y en una investigacion de la Camara de los Lores sobre la prevencion del fraude.
Durante dos periodos en KPMG, Brian dirigio importantes investigaciones de fraude, incluido uno de los mayores juicios civiles por fraude del Reino Unido, que supuso un importante rastreo de activos en todo el mundo, solicitudes de divulgacion y juicios penales. Tambien preparo informes periciales relacionados con la crisis financiera y los procesos en los bancos para prevenir y detectar el fraude y los delitos financieros. Brian fue Director Global de Servicios AML durante su segunda etapa en KPMG como socio en la practica Forense de Servicios Financieros.
En sus 4 anos en la Autoridad de Servicios Financieros, Brian dirigio el desarrollo del regimen AML del Reino Unido y fue responsable de los primeros casos disciplinarios relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales.
El Sr. Dilley tambien paso 4 anos en UBS, donde llego a ser Jefe Global de Cumplimiento AML para el Banco de Inversion. Brian es censor jurado de cuentas.
Acerca de SEDA Experts LLC
SEDA es una empresa lider de peritaje especializada en servicios financieros. Apoyamos a bufetes de abogados internacionales ofreciendo el mas alto nivel de experiencia en todo el sector financiero y proporcionando acceso a los lideres mas influyentes de la industria de servicios financieros. Proporcionamos asesoramiento independiente de calidad superior, analisis de datos, valoracion e informes periciales y servicios de testimonio de elite a bufetes de abogados, organismos reguladores y entidades financieras lideres.
