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Si tiene conocimiento de un esquema Ponzi o de un fraude de inversion, considere la posibilidad de denunciarlo ante la SEC.
Boca Raton, Florida - 29 de octubre de 2024 - Si usted tiene conocimiento de un esquema Ponzi u otro fraude de inversion, usted puede ser capaz de ayudar a detener el fraude y ganar una compensacion financiera para usted mediante la presentacion de una denuncia a la Comision de Bolsa y Valores (SEC).
Nuestro equipo de abogados, analistas forenses e investigadores se centra exclusivamente en representar a los denunciantes de la SEC que tienen conocimiento de infracciones de la legislacion federal sobre valores. https://www.securitieswhistleblowerattorneys.com/ cuenta con una amplia experiencia en la representacion de denunciantes de esquemas Ponzi, fraudes contables, esquemas de negociacion ilegal, conflictos de intereses y fraudes de inversion.
El Congreso establecio el programa de denunciantes de la SEC para incentivar a las personas a comunicar informacion original o analisis sobre violaciones de las leyes de valores. Si la informacion de un denunciante conduce a una accion de aplicacion de la SEC que recauda al menos 1 millon de dolares en sanciones, el denunciante puede recibir una recompensa economica de entre el 10% y el 30% de los fondos recaudados.
El programa de denunciantes de la SEC ha concedido mas de 2.000 millones de dolares a los denunciantes desde su creacion en 2010.
Como enviar una denuncia a la SEC en relacion con un esquema Ponzi
Un esquema Ponzi es un tipo de fraude que solicita inversiones y paga beneficios a los primeros inversores con dinero tomado de inversores mas recientes. Los esquemas Ponzi enganan a los inversores diciendoles que los beneficios proceden de sus operaciones comerciales, pero el negocio puede no existir, o los beneficios son exagerados.
Estos esquemas, que deben su nombre al estafador Charles Ponzi, son insostenibles y solo pueden funcionar mientras entre dinero nuevo y un numero significativo de inversores no retire su capital.
Los esquemas Ponzi suelen prometer altos rendimientos en un corto periodo de tiempo, implican un modelo de negocio poco comun, afirman tener una disponibilidad limitada y crean una sensacion de urgencia para invertir. Los esquemas Ponzi suelen tener un aspecto de fraude por afinidad, lo que significa que las personas implicadas confian unas en otras por tener algo en comun, como pertenecer al mismo grupo etnico u organizacion religiosa.
Una caida del mercado bursatil suele llevar a los inversores a retirar el dinero invertido en un esquema Ponzi, provocando su colapso. Asi es como se revelo el esquema Ponzi de Bernie Madoff, que causo perdidas a los inversores de unos 18.000 millones de dolares.
Otros tipos de fraude con valores o inversiones
Hay muchos tipos de fraude de inversion y violaciones de la ley de valores que no son esquemas Ponzi, incluidos los registros falsos, el fraude contable y la manipulacion del mercado.
Para denunciar ante la SEC un esquema Ponzi u otro fraude, debe disponer de informacion o analisis oportunos, creibles y originales. Muchos denunciantes de la SEC son personas con informacion privilegiada que trabajan en la organizacion que esta cometiendo la mala conducta.
Pero no es obligatorio tener informacion privilegiada. Tambien es posible realizar un analisis original de la informacion disponible publicamente. Si el analisis lleva a la SEC a investigar y cobrar una sancion de al menos un millon de dolares, el denunciante puede recibir una indemnizacion. Una victima de un esquema Ponzi tambien puede presentar una denuncia a la SEC.
Contratacion de abogados expertos en denuncias ante la SEC
Los denunciantes de la SEC ayudan a todo el mundo notificando al gobierno conductas que perjudican al publico inversor, al tiempo que obtienen una recompensa economica para si mismos. Contar con un abogado de la SEC con experiencia que le represente puede aumentar en gran medida la probabilidad de que la SEC inicie una investigacion basada en su informacion. Si desea permanecer en el anonimato, debe estar representado por un abogado.
Silver Law Group y el bufete de abogados de David R. Chase han formado una alianza estrategica y cuentan conjuntamente con abogados expertos en denuncias ante la SEC, incluido un antiguo abogado de la SEC en el equipo. Nuestros abogados especializados en denuncias ante la SEC pueden ayudarle si tiene informacion sobre fraudes de inversion u otras infracciones de las leyes federales sobre valores.
Pongase en contacto con nosotros a traves de nuestro formulario en linea o en el (800) 975-4345 para una consulta. Nuestros abogados trabajan con honorarios condicionales. Esto significa que no le cuesta nada contratarnos, y cobramos nuestros honorarios solo si usted recibe una recompensa de la SEC. Como cobramos cuando usted lo hace, tenemos el incentivo de ayudarle a cobrar la maxima recompensa disponible.
Informacion de contacto:
Scott L. Silver, Esq.
David R. Chase, Abogado
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